南网共享公司2026年公司治理专项、监督控制与追责免责专项

咨询服务项目采购公告

（采购编号：CG3200062002225171）

1.采购条件

本采购项目南网共享公司2026年公司治理专项、监督控制与追责免责专项咨询服务项目，采购人为中国南方电网有限责任公司共享运营公司，项目资金已落实。该项目已具备采购条件，现对该项目进行公开谈判采购。

2.项目概况和采购范围

2.1项目概述：为深入实施国有企业改革深化提升行动，提升公司治理现代化水平，本项目一方面拟采购一项综合性公司治理咨询服务，通过一体化、系统化的研究、咨询与支撑服务，实现公司治理能力的全面升级。另一方面，拟通过监督控制与尽职免责专项咨询服务，推动监督控制管理体系和责任追责体系高效运转，助力法治强企建设，实现"强监督、防风险、促合规"目标，夯实公司稳健经营的安全基石。

2.2采购范围：

标的1：南网共享公司2026年公司治理专项咨询服务项目，包括但不限于协助开展南网共享公司及共享单位的以下工作：

1.协助公司治理专项服务，包括但不限于：

（1）提供专业咨询意见，结合服务单位实际，协助差异化制定权责清单、议事规则、董事会授权方案等治理文件审核规则，解答审核过程中的专业问题，出具书面意见；

（2）协助开展治理文件设计，根据服务单位需求，开展访谈，协助梳理治理体系文件，提出个性化的治理结构优化建议；

（3）协助开展治理结构合规性与有效性评价等服务，根据服务单位需求，协助收集治理体系设计及运行文件，分析提出存在问题，并提出改进建议；

（4）定期收集外部公司治理政策动态及理论前沿，提出权责清单、法人层级清单范本等治理文件修编建议；协助制（修）订治理型行权议案审核、董事会观察员评价、公司治理体检服务等共享服务工作指引、管理标准。

2.提供外部董事履职咨询，包括但不限于：

（1）分析并优化服务外部董事履职的组织体系与全流程工作机制，梳理外部董事履职制度文件，梳理外部董事履职全过程所需支撑、服务事项，明确支撑团队、调研培训、信息传递等履职管理各方面的职责边界，形成履职手册、制度清单等；

（2）协助开展外部董事履职相关专题研究，包括但不限于外部董事履职效能评估机制、外部董事履职画像模型、外部董事报告事项全流程设计等，并出具研究报告；

（3）协助提供外部董事日常法律与业务咨询。根据外部董事履职需要，协助收集宏观经济、行业、专项工作等研究数据、报告等资料，提供履职相关法律咨询、日常业务咨询服务，出具书面回复意见，定期记录问题台账。

3.提供公司治理知识库、数据收集整理服务，包括但不限于：

（1）开展培训，包括但不限于开发公司治理培训课程体系、制作培训课件，设计董事会秘书资格考试机制及考试内容，组织相关专家讲授公司治理实务知识等内容，按共享服务单位需求提供培训辅导；

（2）收集参阅信息，包括但不限于国家法律法规、政策信息识别和整理，定期提供最新的法律法规、监管规定、行业准则等信息，开展公司治理相关数据台账分析维护等； 协助编制《董事履职参考》等外部董事参阅文件，收集整理宏观经济、行业政策、案例研究等，为外部董事提供高质量信息参阅服务。

4.现场服务与综合支撑

按南网共享公司要求提供现场驻点服务。根据前述工作要求和采购人的日常工作需要，安排具备相应资质的顾问团队人员到采购人指定地点提供支撑服务，项目团队提供现场服务总时长不少于140个工作日（每日以8小时计），具体以南网共享公司实际要求为准。

标的2：南网共享公司2026年监督控制与追责免责专项咨询服务项目，本项目旨在采购外部专业机构的辅助性服务，包括但不限于协助开展南网共享公司及共享单位监督控制与追责免责相关工作，具体服务内容划分为以下三大部分：

1.监督控制管理（含内控、风险与合规）专项辅助服务

（1）制度完善与工具修订：协助修订、完善共享公司及服务单位的监督控制、内控、风险与合规管理领域的相关清单、指引等管理文件与工具。

（2）风险探针场景设计：协助共享公司及服务单位开展至少5项跨业务领域的风险探针场景设计，包括梳理并确定风险探针主题、搭建探针模型、协助探针信息化建设、测试风险探针运行有效性等，确保探针数据获取有效、风险预警精准。

（3）协助合规风险识别、评估，结合法律共享业务数据、监督控制平台识别问题等，建立合规风险模型，协助共享公司及服务单位提示合规风险，提出管控建议等，至少出具4份法律分析报告、合规指引、法律风险提示或建议报告等。

（4）政策跟踪与信息维护：协助收集、跟踪内控、风险与合规相关法律法规、监管政策与行业动态，维护更新政策信息库及相关数据台账。

2.责任追究与尽职免责专项辅助服务

（1）专业咨询：提供尽职免责、责任追究机制建设的专业建议。协助编制、修订相关制度、清单、指引等管理文件。

（2）政策研究与信息管理：协助识别、收集该领域相关法律法规与政策信息，建立并维护专项信息台账。

3.综合服务

（1）培训体系开发与实施：协助开发监督控制、责任追究等领域的培训课程体系，制作课件，并协助组织专家开展面向公司及共享服务单位的专题培训与实务辅导。

（2）数据分析与模型构建：协助基于相关数据进行深度分析，探索开发监督控制与追责免责数据分析模型。

（3）外部交流协作：协助组织或参与与其他国有企业或外部机构在该领域的沟通交流活动，协助做好相关纪要。

（4）现场驻点支持：根据南网共享公司需要，安排合格顾问提供现场支撑服务，累计不少于140个工作日（每日以8小时计算），具体以满足实际工作需求为准。

（5）其他相关辅助工作：完成由南网共享公司指派、与本项目领域相关的其他辅助性工作。

2.3项目实施地点：广州

2.4采购分类：专项

2.5项目类别：服务

2.6标的清单：

注：本项目不收取响应保证金。

2.7其它关键要素：

（1）各项目信息清单及其它附件对应附件表：

3.供应商资格要求

4.**

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